證交所重大訊息公告
(2405)浩鑫-本公司一Ｏ二年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:102/06/21
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一Ｏ一年度營業報告暨財務報表案。
(2)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案。
(3)通過本公司資本公積發放現金案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)改選本公司董事及監察人案，任期自102/06/21~105/06/20。
選舉結果
當選董事五人名單為：
余宏輝
余麗娜
潘慶豐
同信投資股份有限公司代表人：詹文雄。
同信投資股份有限公司代表人：陳俞。
當選監察人二人名單為：
余宏揚
張文安
(7)同意解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
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